En Versus (versuses.com), estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y con la prevención de cualquier uso de nuestra plataforma para actividades ilícitas. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada para cumplir con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como con el Real Decreto 304/2014, y con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: Versus
- Dirección: C. de los Reyes Católicos, 6, nave 6, 28108 Alcobendas, Madrid, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: versuses.com
2. Objetivo de la política
El propósito de esta política es establecer procedimientos eficaces para prevenir, detectar y notificar operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, garantizando que Versus no sea utilizada con fines ilícitos.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos procedimientos de diligencia debida ajustados al nivel de riesgo que represente cada usuario, incluyendo:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de la mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional sobre la actividad económica y el origen de los fondos en operaciones consideradas de riesgo elevado.
4. Supervisión de operaciones
Versus utiliza herramientas tecnológicas y controles manuales para supervisar las operaciones y detectar comportamientos inusuales, tales como:
- Depósitos o retiradas de cantidades elevadas sin justificación aparente.
- Operaciones incoherentes con el perfil económico declarado por el usuario.
- Movimientos de fondos repetitivos entre cuentas sin causa legítima.
- Solicitudes de retirada inmediata tras realizar depósitos sin actividad de juego relevante.
Las operaciones identificadas como sospechosas serán analizadas internamente y, en su caso, comunicadas a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Solo se permiten métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta de usuario. Está prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas o instrumentos de pago pertenecientes a terceros, así como el ingreso de fondos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
Versus cumple con la obligación legal de comunicar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier operación que pueda estar vinculada al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, conforme a la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Conservaremos toda la documentación y la información recabada en cumplimiento de nuestras obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación.
8. Formación del personal
Todo el personal de Versus involucrado en procesos de verificación, atención al cliente y control de operaciones recibe formación continua en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con el fin de garantizar la correcta aplicación de esta política.
9. Colaboración con las autoridades
Versus coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a proporcionar toda la información requerida en el marco de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
La presente política será revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a cambios legislativos, nuevas recomendaciones internacionales o nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes preguntas sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de los Reyes Católicos, 6, nave 6, 28108 Alcobendas, Madrid, España